根据税务警察的新闻公告，通过这次行动，完成了由佛罗伦萨法院核心组组织的反洗钱调查的第三阶段，该调查是针对 "Money2Money" (M2M) 公司和14家汇款公司进行的，这是意中犯罪组织 "Cai-Bolzonaro"从2006年10月至2010年6月所使用的洗钱及汇出巨额钱款的渠道 。
调查的第一阶段名为“Cian Liu”（钱流），两年前的6月28日执行的，当时，逮捕了24人，关闭了14家 "M2M" ，罪名是以犯罪团伙的方式从事洗钱活动，涉及到85家位于托斯卡纳大区内的中国企业和公司。
去年，6月21日， "Cian Ba" ("钱坝")行动又查到了两家位于普拉托和佛罗伦萨的 "M2M" ，仅这两家汇款公司就非法进行了24.2万次转汇，包括为318家中国企业和公司向国外汇出2.38亿欧元。
今年7月11日，结束了调查的主要部分，涉及了另外12家 "M2M"，分别位于佛罗伦萨 (2), 普拉托(2), 罗马 (4), 米兰 (2), 帕多瓦 (1), 和那波利 (1)，非法汇款金额达151.4万欧元，以每笔1999欧元汇出，汇款过程中，隐藏了真正的汇款人，借用一个知情人的名字（雇员或家人）或者是完全不知的中国人或根本不存在的名字。
通过"Cina Ba 2012"行动，税警通过税务和信息调查找出了来自155名华商－真正的汇款人－的洗钱流向，使用惯用的“化整为零”的方式，洗清了5千万欧元，使得由私下交易服装、箱包和皮具、布料印刷、酒吧、糕点店和餐馆、进出口等等挣来的钱累积的资金消失得无影无踪，查到的58家汇款公司经营区域分别在普拉托 (41), 佛罗伦萨(26), 罗马(36) 和其他省 (21)。
其中最严重的情况如下：
- 6名华商没有任何收入申报，向国外汇款608.8万欧元；
- 21 名华商个人收入和IVA的申报微薄，但却向中国汇款2229.3万欧元；
- 19名股份公司的董事从公司帐上据为己有80.8万欧元；
14 名已经多次被税警和其他警方以假冒产品、协助非法移民、走私和接收等罪名指控的中国工厂和贸易公司老板向中国汇款来源不明的259.1万欧元。
对于每名被调查者的真实收入通过完全肯定的证据来源调查清楚，经过信息方式的“汇款收据”中名字和电话记录、笔记和对帐单的线索，以及于2010年间在M2M公司中没收的92个信息档案（硬盘、U盘、个人电脑）中获取的资料顺滕摸瓜找到真正的汇款人。
对从汇款公司经营者及雇员的质询中所获得的数据信息的所有材料都通过5个调查团队交叉核对信息并使用电脑技术进行了分析。
与此同时，普拉托和佛罗伦萨税务警察核心小组对16家在“钱流”行动中涉及的中国企业进行了更进一步的深入调查，由此确定了严重的逃税情况。以此为根据，检察官下令扣押了相当于1278.7万欧元逃税价值的财产。
综合 Cian Liu, Cian Ba 2011 和 Cian Ba 2012 三次行动结果，成绩如下：
- 45亿欧元非法汇往中国；
- 558加中国企业和公司累积汇向国外来源不明的收入相当于3亿欧元；
- 24 人被捕；
- 581 人被起诉；
- 14家汇款公司被停业；
- 207加中国企业和公司被查封，总共没收283所不动产和471两机动车，总价值1.52亿欧元。
