引意大利新华时报消息近日，意大利金融警察查获了来自米兰华人区的特大洗黑钱案，这起案件所涉及的金额高达27亿欧元，3人被捕。此事震惊了意大利有关部门。
据悉，这次洗黑钱活动调查于大约1年前，线索来源于意大利警方接到匿名举报称，米兰华人区有规模犯罪组织从事洗黑钱活动。后据警察调查，所有涉及金额全部通过非法活动所得，这些钱先由意大利转至英国，再由总部设立一家伦敦非法资金转移公司全部转移回中国。
米兰检察院已将一名乌拉圭籍男子拘留，一名意大利人和一名华人被软禁在家。金融警察目前正在米兰和罗马的华人社区继续搜查涉嫌人员。
